16/07/22
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Endesa duplica su tasa de éxito en la lucha contra el fraude eléctrico gracias a la inteligencia artificial
Endesa, a través de su filial e-distribución, ha realizado en el período 2018-2020 más de 600.000 inspecciones para la detección del fraude eléctrico, consiguiendo en el último año destapar robo de…
05/01/21
El Ministerio de Hacienda prevé culminar en 2021 la tramitación de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, avanzará en la reforma en profundidad del sistema fiscal con la…
30/12/20
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El PSOE busca salvar las inspecciones 'sorpresa' de Hacienda en la nueva Ley contra el fraude fiscal
El PSOE quiere aprovechar la nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal para adaptar la regulación de las inspecciones de la Agencia Tributaria a la última sentencia del…
28/12/20
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Vox se querella contra el director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas por presunto fraude
Pide la declaración como testigo del ministro Duque, que asegura que fue avisado de las presuntas irregularidades
17/12/20
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Luckin Coffee pagará 147 millones en EEUU para zanjar la investigación sobre fraude contable
La compañía china de cafeterías Luckin Coffee ha aceptado pagar 180 millones de dólares (147 millones de euros) a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para…
17/12/20
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Procesan a cuatro de los 17 investigados en el caso Rocket con supuesto fraude en fondos Miner
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) ha concluido la instrucción del 'caso Rocket', en el que han sido investigadas 17 personas, entre ellas, la…
17/12/20
