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Minsait se asocia con Cybersource (Visa) para reducir el fraude en operaciones de comercio electrónico
19/01/21
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Endesa duplica su tasa de éxito en la lucha contra el fraude eléctrico gracias a la inteligencia artificial
Endesa, a través de su filial e-distribución, ha realizado en el período 2018-2020 más de 600.000 inspecciones para la detección del fraude eléctrico, consiguiendo en el último año destapar robo de…
05/01/21
El Ministerio de Hacienda prevé culminar en 2021 la tramitación de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, avanzará en la reforma en profundidad del sistema fiscal con la…
30/12/20
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El PSOE busca salvar las inspecciones 'sorpresa' de Hacienda en la nueva Ley contra el fraude fiscal
El PSOE quiere aprovechar la nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal para adaptar la regulación de las inspecciones de la Agencia Tributaria a la última sentencia del…
28/12/20
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Vox se querella contra el director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas por presunto fraude
Pide la declaración como testigo del ministro Duque, que asegura que fue avisado de las presuntas irregularidades
17/12/20
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Luckin Coffee pagará 147 millones en EEUU para zanjar la investigación sobre fraude contable
La compañía china de cafeterías Luckin Coffee ha aceptado pagar 180 millones de dólares (147 millones de euros) a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para…
17/12/20
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Procesan a cuatro de los 17 investigados en el caso Rocket con supuesto fraude en fondos Miner
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) ha concluido la instrucción del 'caso Rocket', en el que han sido investigadas 17 personas, entre ellas, la…
17/12/20
Apunta que Teresa Ribera pudo haber sido esencial para que la empresa se fuera de Málaga a Luxemburgo incumpliendo sus obligaciones
15/12/20
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Diputados venezolanos en el exilio entregan en el Congreso un informe sobre el "fraude" electoral
Varios diputados venezolanos en el exilio han entregado este miércoles a representantes de PSOE, PP y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados un informe de observación sobre las "fraudulentas"…
09/12/20
La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha asegurado que en Venezuela "no ha habido unas elecciones libres y democráticas".
07/12/20
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García Carrión celebra que la justicia le dé la razón y cree que el auto "acaba con el fraude"
Bodegas García Carrión ha celebrado el auto judicial por el cual se estiman sus peticiones cautelares al respecto del conflicto del etiquetado en la DO Valdepeñas, considerando que de esta forma los…
02/12/20
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La UDEF acusa a Cs de ocultar un fraude en las primarias de Murcia y de "falta de colaboración"
La actual coordinadora del partido, Ana Martínez Vidal, afirma que "somos los mayores interesados en que esta cuestión se solvente"
26/11/20
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Las Denominaciones de Origen de aceite alertan del fraude al consumidor de equiparar el AOVE con el de colza
Advierte de que dañará "irremediablemente" la imagen y la reputación del aceite de oliva
24/11/20
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PSOE pregunta a la CE por el posible fraude en la indicación de origen de productos hortícolas marroquíes
La eurodiputada Clara Aguilera (PSOE) ha preguntado a la Comisión Europea sobre la indicación de origen de ciertos productos hortofrutícolas marroquíes ante las voces del sector andaluz que alertan…
23/11/20
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El juzgado cita a Francisco Serrano el 8 de febrero como investigado por posible fraude de subvenciones
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha emitido un auto en el que fija para el 8 de febrero del año que viene la comparecencia como investigado del exdiputado autonómico de Vox y…
19/11/20
