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Key Auditors da las claves para saber si una empresa cumple con la Ley de Prevención de Capitales
29/07/22
El Confidencial Autonómico
El puente de la Constitución llena los hoteles en las grandes capitales
11/11/21
El abogado Gonzalo Boye ha adelantado que entregará a la Audiencia Nacional pruebas documentales aclaratorias que le exculparán "sin lugar a dudas" del delito de blanqueo de capitales por el que se…
18/12/20
Propone juzgar a otras 44 personas por su presunta participación en el intento de introducir en España casi 4 toneladas de cocaína
18/12/20
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha propuesto juzgar a José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco", y a otras 45 personas físicas, entre ellas al abogado Gonzalo Boye por su presunta…
18/12/20
Ultima hora
Holanda investiga al consejero delegado de UBS por un caso de blanqueo de capitales en ING
El Tribunal de Apelaciones de La Haya ha decidido encausar a Ralph Hamers, ex consejero delegado del banco holandés ING y actual máximo ejecutivo del banco suizo UBS, por su responsabilidad en las…
09/12/20
Ultima hora
Savills IM ve oportunidades inmobiliarias derivadas del cambio a largo plazo en los mercados de capitales
Las oficinas ubicadas en los distritos centrales de negocios, los supermercados y los centros comerciales basados en alimentación, así como los activos logísticos en ubicaciones clave de toda Europa…
26/11/20
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha señalado que resulta "imprescindible" completar la unión de capitales en la eurozona para acabar con la fragmentación de los…
20/11/20
Ultima hora
Gordó contradice a Osàcar y niega ante el juez haber ideado un sistema de blanqueo de capitales en CDC
Acusa al extesorero del partido de confesar unos hechos para conseguir beneficios penitenciarios
13/11/20
El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa 'Lezo' ha acordado el archivo provisional de la causa contra el padre del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la pieza…
12/11/20
MADRID, 9 (CHANCE) El Rey Juan Carlos está siendo sometido a una nueva investigación por parte de la Fiscalía del Supremo por un posible delito de blanqueo de capitales. Un nuevo nubarrón en el cielo…
09/11/20
Ultima hora
Los Veintisiete respaldan la creación de un supervisor único contra el blanqueo de capitales
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han respaldado este miércoles la creación de una entidad comunitaria que se encargue a nivel europeo de la supervisión de actividades…
04/11/20
Ultima hora
Germá Gordó comparece el viernes ante el juez del caso 3% como imputado por el blanqueo de capitales de CDC
El extesorero de la formación extinta Andreu Viloca declara el lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata
25/10/20
Ultima hora
Santiago Fuentes Jover queda en libertad provisional por un delito de estafa y blanqueo de capitales
El propietario de la empresa Arbistar 2.0, que tiene sede en Tenerife y dedicada a operar con criptomonedas, conocidas como bitcoins, Santiago Fuentes Jover ha quedado en libertad provisional como…
22/10/20
Bonvehí rechaza que el PDeCAT sea el "sucesor jurídico" de CDC
21/10/20
Ultima hora
Daniel Osàcar confiesa el blanqueo de capitales en CDC y afirma que Mas probablemente lo sabía
Señala a Germà Gordó y al exconseller Jané, y exculpa a Felip Puig, Irene Rigau, Pere Macías y Xavier Trias
20/10/20
El Movimiento Republicano de Euskadi se ha concentrado este domingo en las tres capitales vascas para reivindicar "una salida republicana" a la crisis y "terminar con la monarquía".
18/10/20
